山东华特智慧科技有限公司2023年度信息公告

一、公司基本情况

（一）公司基本信息

1、公司名称：山东华特智慧科技有限公司

2、法定代表人：曹福金

3、统一社会信用代码：913700000779718845

4、注册资本：3000万元人民币

5、注册地址：山东省济南市高新区颖秀路2600号山东大学科技产业园8号楼四层

6、经营范围：水文自动化系统设备的开发、生产及销售；水利工程的设计与施工；水利与水务信息化、自动化的系统集成及软硬件产品的开发、生产及销售；环境 监测监控信息化、自动化的系统集成及软硬件产品、环境监测设备和数据的采集与传输设备的开发、生产及销售；会议系统、干部测评系统软硬件产品的开发、生产、销售及服务；计算机软硬件及外部设备、图像采集设备的开发、生产及销售；资质证书规定范围内的系统集成、电子与建筑智能化工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程（凭资质经营）、安防工程的设计、施工及服务；仪器仪表、计量器具、检测设备的代理销售；数控机床及配件、普通机械设备及配件的研发、生产、销售及维修；相关技术转让、技术咨询、技术 服务；信息咨询及服务，设备租赁；资格证书范围内的进出口业务；物联网服务；农业技术研发、推广、咨询服务；水肥（药）一体化系统生产、销售与安装；灌溉服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、办公地址：山东省济南市高新区颖秀路2600号山东大学科技产业园8号楼四层

8、邮政编码：250101

9、联系电话：0531-88988720

10、电子邮箱：witdom@witdom.com.cn

（二）公司简介

1、公司股东信息及出资额

序号	股东名称	营业执照号码	持股比例	认缴出资额	认缴出资时间
1	山东华特控股集团有限公司	91370000730652422X	60%	1800万元	2022年6月30日
2	浪潮数字（山东）科技有限公司	91370000726229592Y	40%	1200万元	2013年9月4日

2、公司治理及管理架构

二、公司重大事项

1、2023年3月20日，山东华特智慧科技有限公司在公司会议室召开了第二届董事会2023年第二次会议。会议委派曹福金为山东卓宇智能设备有限公司董事长，并兼任山东卓宇智能设备有限公司法定代表人。

2、2023年6月13日，根据《公司法》和公司章程有关规定，山东华特智慧科技有限公司召开第二届董事会2023年第一次临时会议。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，符合《公司法》和公司章程有关规定，会议通过同意公司在山东省德州市宁津县设立分公司，分公司名称为山东华特智慧科技有限公司宁津分公司的决议。

3、2023年6月29日，山东华特智慧科技有限公司召开第二届董事会2023年第二次临时会议。会议同意公司在山东省临沂市郯城县设立分公司，分公司名称为山东华特智慧科技有限公司郯城分公司。

4、2023年7月18日，山东华特智慧科技有限公司召开第二届董事会2023年第四次临时会议。会议同意公司在山东省临沂市费县设立分公司，分公司名称为山东华特智慧科技有限公司费县分公司。

5、2023年8月25日，山东华特智慧科技有限公司在公司会议室召开了公司股东会2023年第五次临时会议。会议内容及时间已于会议召开5日前通知各股东，公司法人股东山东华特控股集团有限公司、浪潮数字（山东）科技有限公司参加了会议。参加会议股东代表公司100%股权，本次会议合法有效。参会股东经充分讨论并经现场举手表决，一致通过同意公司住所变更为山东省济南市高新区颖秀路2600号山东大学科技产业园8号楼四层，通过《山东华特智慧科技有限公司章程修正案》。

三、其他依照法律法规应当公开的信息

无